حوادث
نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات نشاط تشكيل عصابي تخصص في غسل الأموال المتحصلة من تجارة المواد المخدرة، حيث بلغت قيمة العمليات نحو 140…
حوادث
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، حجز محاكمة مدير الأعمال السابق للفنانة هيفاء وهبي، محمد وزيري، في القضية المتهم فيها بغسل أموال، لجلسة 17…
حوادث
كشفت تحقيقات النيابة العامة في قضية غسل الأموال ضد محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة هيفاء وهبي السابق، عن قيامه بالاستيلاء على مبالغ مالية ضخمة…
حوادث
نجحت الأجهزة الأمنية في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد 3 عناصر جنائية مقيمين في قنا، بعدما تبين تورطهم في غسل أموال تقدر بنحو 180 مليون…
حوادث
اتخذت جهات مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة إجراءات قانونية ضد صانعة محتوى لها سجل جنائي، بعد أن تبين قيامها بغسل 15 مليون…
حوادث
تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عنصرين جنائيين متورطين في غسل الأموال…