اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين “لأحدهما معلومات جنائية” – مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء.
وتبين من المعلومات والتحريات قيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي، وإظهارها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضي والسيارات والدراجات النارية – تأسيس الشركات).
وقُدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران بـ 40 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.