جارٍ حاليًا التحقيق مع أربعة متهمين يشتبه في تكوينهم عصابة منظمة لغسل الأموال، حيث قدرت الحصيلة المالية لأعمالهم غير المشروعة بحوالي 55 مليون جنيه.
تبيّن أن المتهمين كانوا ينشطون في مجال الاتجار بالمواد المخدرة ويحققون أرباحًا غير مشروعة من ذلك، وقاموا بتبديد تلك الأموال عن طريق عدة وسائل، مثل شراء الأراضي الزراعية والعقارات والسيارات، وتأسيس شركات ومكاتب سيارات ومطاعم وكافتريات.
قاموا أيضًا بعمل إيداعات نقدية وصرف شيكات بمبالغ كبيرة بصورة متكررة، بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال وتزييف طبيعة نشاطهم الإجرامي وجعلها تبدو كأنها مشروعة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، بما في ذلك اتهامهم بالاتجار وترويج المواد المخدرة وغسل الأموال وتقدر قيمة أعمال الغسل بحوالي 55 مليون جنيه تقريبًا.